Vos besoins /// Nos solutions

BesoinsSolutions
Filtrage et qualification des alertes sur mouvements par croisement avec les scores LAB.
  • Code APE, liste de pays à risque, CA/Revenusn, QCM profil LAB, informations provenant du traitement des liasses fiscales.

Calibration d’un score LAB financement illicite.
  • Calibration d’un score de probabilité de fraude à 3 niveaux VOR (vert/orange/rouge) en réponse aux exigences réglementaires.

  • Intégration d’un workflow décisionnel pour impliquer les gestionnaires de compte dans le traitement décentralisé des alertes et fraudes.

  • Base de données sur 5 ans d’alertes LAB.

  • Concentration des investigations sur les alertes qualifiées à l’issue des filtres.

  • Réduction du risque réglementaire.

Surveillance des flux sur les comptes bancaires.
  • Analyse approfondie de tous les mouvements sur les comptes bancaires avec traitement automatique des liasses fiscales, des données RCS (NAF, Insee), des données DGFIP et des réponses aux QCM KYC.

  • Calibration de ratios paramétrables avec calcul automatique quotidien.

  • Rapport en continu avec piste d’audit.

  • Recours aux Open Data en complément des données internes (liasses fiscales, annonces légales BODACC, événements d’entreprises RNCS.